Breaking News
light_mode
Trending Tags

ppatk

Bareskrim Polri Tahan Dua Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Penggelapan Dana dan TPPU

Bareskrim Polri Tahan Dua Petinggi PT Dana Syariah Indonesia Terkait Dugaan Penggelapan Dana dan TPPU

  • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
  • account_circle Tim Redaksi
  • visibility 188
  • 0Komentar

nulondalo.com –  Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menahan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI), yakni Direktur Utama Taufiq Aljufri dan Komisaris Arie Rizal Lesmana, mulai Selasa (10/02/2026). Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada layanan pinjaman online (pinjol) DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus […]

UNUSIA Bersama PPATK Tolak Tindak Pidana Pencucian Uang

UNUSIA Bersama PPATK Tolak Tindak Pidana Pencucian Uang

  • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
  • account_circle Rivaldi Bulilingo
  • visibility 75
  • 0Komentar

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar kegiatan Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT (Gerakan Muda Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) pada Kamis, 6 November 2025, di Kampus UNUSIA Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan dan lembaga negara untuk memperkuat literasi keuangan dan menolak segala […]

PPATK, Rekening Dormant dan Gagal Nalar Instabilitas Ekonomi

PPATK, Rekening Dormant dan Gagal Nalar Instabilitas Ekonomi

  • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
  • account_circle Muh. Gifari Bachmid
  • visibility 90
  • 0Komentar

Penulis adalah Praktisi Perbankan/ Pengurus Lakpesdam NU Kota Gorontalo Sebelum dihebohkan oleh pemblokiran rekening berstatus dormant oleh PPATK, praktik tersebut ternyata lazim diterapkan didunia perbankan. Rekening yang tidak aktif atau tidak memiliki transaksi dalam kurun waktu 3 sampai 12 bulan maka status rekeningnya akan berubah menjadi status dormant. Jika rekening nasabah berstatus dormant, maka rekening […]

expand_less